证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-085
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食物股份有限公司
对于不向下修正“李子转债”转股价钱的公告
本公司董事会、整体董事及关系推动保证本公告实质不存在职何流弊记录、
误导性述说或者紧要遗漏，并对其实质的果然性、准确性和齐全性承担法律包袱。
迫切实质指示：
? 自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，浙江李子园食物股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司”）在本次刊行的可调遣公司债券存续技能，
股票已出现齐集十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，触发
“李子转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“李子转债”转股价钱，且在未来六个月内（即自 2024 年 12 月 20 日至
出向下修正有盘算推算。在此技能之后，自 2025 年 6 月 20 日入手从头料到起算，若再
次触发“李子转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是
否向下修正“李子转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市草率
经中国证券监督解决委员会《对于应许浙江李子园食物股份有限公司向不特
（证监许可〔2023〕1166 号）应许注册，
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
公司于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象刊行了 600 万张可调遣公司债券，每张
面值 100 元，刊行总数 60,000 万元，期限 6 年，
“李子转债”票面利率为第一年
经上海证券交游所自律监管决定书〔2023〕151 号文应许，公司本次刊行的
易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。
把柄《上海证券交游所股票上市法令》等关系限定和《浙江李子园食物股份
有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释
书》”的商定，公司本次刊行的“李子转债”自 2023 年 12 月 28 日起可调遣为本
公司股份，转股期限为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，启动转股价为
“李子转债”转股价钱自 2024 年
限公司对于实施 2023 年年度职权分拨时休养“李子转债”转股价钱的公告》
（公
告编号：2024-046）。
二、 可转债转股价钱修正条件与触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
把柄《召募评释书》，转股价钱修正条件如下：
在本次刊行的可调遣公司债券存续技能，当公司股票在职意齐集三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正有盘算推算并提交公司推动大会审议表决。
上述有盘算推算须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可调遣公司债券的推动应当隐私。修正
后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价
和前一交游日交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱料到，在转股价钱休养日及之后的交
易日按休养后的转股价钱和收盘价钱料到。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登关系公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如需）等。从股权登记日后的第一
个交游日（即转股价钱修正日）入手规复转股苦求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正条件触发情况
把柄 2024 年 5 月 28 日公司召开的第三届董事会第十五次会议决议，本次触
发“李子转债”转股价钱向下修正条件的技能从 2024 年 11 月 29 日起料到。详
见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙
江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李子转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-047）。
自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，公司股票已出现齐集十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，触发“李子转债”转股价钱向下
修正条件。
三、本次不向下修正“李子转债”转股价钱的具体评释
鉴于“李子转债”刊行上市时刻短，剩孑遗续期限较长，概述议论公司的基
本情况、股价走势、阛阓环境等多重身分，未能正确体现公司长久发展的内在价
值。公司董事会妥协决层从公谈对待系数投资者的角度启程，以及对公司永久稳
健发展与内在价值的信心，为选藏整体投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 19
日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《对于不向下修正“李子转债”
转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“李子转债”转股价钱，且在未来六个
月内（即自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日），如再次触发“李子转债”
转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正有盘算推算。在此技能之后，自 2025 年 6
月 20 日入手从头料到起算，若再次触发“李子转债”转股价钱向下修正条件，
届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李子转债”转股价钱。
四、风险指示
“李子转债”转股起止日历为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，敬
请弘远投资者柔软公司后续公告，安祥投资风险。
特此公告。
浙江李子园食物股份有限公司董事会
